Главный специалист по финансовому мониторингу и валютному контролюВакансия в архиве

Уровень зарплаты
от 50 000 до 70 000 руб. до вычета НДФЛ
Город
Москва
Требуемый опыт работы
1–3 года

Обязанности:

  • Исполнение требований законодательства по ПОД /ФТ,
  • Осуществление валютного контроля по операциям юридических лиц в рублях и иностранной валюте; проверка и оформление документов валютного контроля (в т.ч. паспортов сделок, справок о валютных операциях, справок о подтверждающих документах и пр.); формирование и ведение досье по паспортам сделок, а также по непаспортизируемым контрактам. ведение электронной базы данных по валютным операциям, составление форм отчетности № 402, 664(664D), 665, п.38 и п.76 Приложения к Указанию Банка России № 2332-У, подготовка ответов на запросы уполномоченных органов; подготовка распоряжений к взиманию комиссий с клиентов; выявление и фиксация нарушений актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования; консультирование клиентов по вопросам применения валютного законодательства РФ при совершении валютных операций.

Требования:

  • Высшее экономическое образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года, знания валютного законодательства РФ (173-ФЗ, 138-И,111-И, 308-П, 364-П, 402-П), включая законодательство по ПОД/ФТ ( 115 ФЗ), опыт работы с Правовыми базами, приложениями MS Office, АCBKБ

Условия:

  • Трудоустройство по ТК, социальный пакет, работа 5х2

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Рекомендуем

Вакансия в архиве