Главный специалист Отдела финансового мониторингаВакансия в архиве

Уровень зарплаты
з/п не указана
Город
Москва
Требуемый опыт работы
3–6 лет

Обязанности:

  • Разработка и поддержание в актуальном состоянии Правил Внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
  • Обучение сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;
  • Подготовка ответов на запросы регулирующих и уполномоченных органов, развитие и реализация программ по контролю и предотвращению сомнительных операций;
  • Составление запросов в ЦБ и уполномоченные органы, ответы на запросы Банков-резидентов.

Требования:

  • Знание и применение в работе Федерального закона 115-ФЗ, Положения ЦБ РФ 262-П, Положения 499-П, Положения ЦБ РФ 321-П, Положения 407-П, рекомендательных писем ЦБ РФ по ПОД/ФТ, Указаний Банка России 3041-У, 3063-У, 1485-У, 1486-У.
  • Опыт работы в аналогичной должности не менее 3-х лет.
  • Наличие свидетельства о прохождении обучения по ПОД/ФТ.
  • Опыт работы в целях исполнения требований закона США от 18 марта 2010 года «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Accounts Tax Compliance Act, FATCA), а также Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

  • Владение Word, Excel. Visio, АБС RSv6, Comita APM ФМ и 407-П.

  • Владение английским языком (перевод без словаря).

Условия:

  • Полное соблюдение ТК РФ.
  • Пятидневная рабочая неделя с 9 до 18.
  • Место работы м.Курская, м.Таганская

Ключевые навыки

ПОД/ФТ

Тип занятости

Полная занятость, полный день

Адрес

Москва, Земляной Вал, д. 59, стр. 2
Показать на карте
­
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Рекомендуем

Вакансия в архиве

Посмотрите другие вакансии из проф. областей