Ведущий специалист отдела финансового мониторинга / Ведущий специалист ПОД/ФТ

Анализ клиентских операций на предмет проведения сомнительных операций. Подготовка письменных запросов клиенту для предоставления подтверждающих документов по операциям.

Высшее экономическое, юридическое или бухгалтерское образование. Опыт работы от 1 года в подразделении ПОД/ФТ Банка. Знание нормативных документов в...

Подготовка проектов банковских гарантий, договоров, актов, распоряжений. Проверка комплектности документов, предоставленных клиентом. Формирование досье по сделкам. Передача информации в бухгалтерию...

Высшее образование (экономическое, юридическое). Наличие опыта работы по подготовке документов к выдаче банковских гарантий. Наличие опыта работы по подготовке документов...

Проведение контрольных процедур за исполнением Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ, ЦПВК. Организация процесса обмена идентификационными сведениями в рамках ЦПВК.

Оконченное высшее образование. Знание законодательной базы в области ПОД/ФТ. Понимание методологии разработки банковских документов. Знание требований по идентификации клиентов...

Подготовка и направление заказчику уведомлений о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране, решение о порядке его использования и...

Опыт работы на аналогичной должности или опыт работы в ФИПС от 3-х лет. Высшее техническое образование. Знание Законодательства РФ...

Организация продаж транспортно-логистических услуг по направлению бизнеса «управление цепями поставок»: Комплексное транспортно-логистическое обслуживание грузопотоков клиента. Автоматизированный учет груза.

Образование высшее. Опыт в продажах транспортных услуг от года (жд, авто перевозки). Знание основных игроков жд перевозок и контейнерных линий.

Обеспечение своевременного проведения инженерных изысканий, разработки проектной и рабочей документации, получения положительных заключений экспертиз по ГТС и объектам инфраструктуры Предприятия.

Профильное высшее образование. Опыт по направлению проектирования на опасных промышленных объектах. Опыт прохождения экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий...