Заместитель начальника отдела ПОД/ФТВакансия в архиве

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
з/п не указана
Москва
1–3 года

Обязанности:

  • Разработка и поддержание правил и программ ПОД/ФТ;
  • Поддержание и обеспечение реализации программы идентификации и обновления сведений;
  • Поддержание и обеспечение реализации программы управления риском, актуализация методик присвоения уровня риска, автоматизация и ведение реестров уровней рисков, присвоенных клиентам;
  • Осуществление первичного комплаенса клиентов-юридических лиц;
  • Организация и поддержание программы подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ, разработка учебных материалов, организация и проведение обучения работников ПОД/ФТ, выдача свидетельств и ведение реестров лиц, прошедших обучение;
  • Организация и поддержание программы, определяющей порядок взаимодействия с лицами, которым поручено проведение идентификации, проверка достоверности и своевременности предоставления регулярной отчетности о лицах, которым поручено проведение идентификации;
  • Подготовка и предоставление внутренней отчетности о реализации Правил и программ ПОД/ФТ;
  • Консультирование работников по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

  • Опыт работы в сфере по ПОД/ФТ от 1 года или опыт руководства отделом осуществляющим деятельность на финансовом рынке;
  • Знание действующего законодательства и нормативно-правовых актов Банка России в сфере ПОД/ФТ, опыт разработки ПВК по ПОД/ФТ;
  • Опыт успешного прохождения проверок Банка России в области ПОД/ФТ приветствуется.

Условия:

  • Оформление согласно ТК РФ
  • Социальный пакет
  • Уровень заработной платы: оклад обсуждается с успешным кандидатом
  • График работы 5/2 с 10:00 до 19:00
  • Территориальное расположение офиса - м. Павелецкая

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Вакансия дня
Рекомендуем

Вакансия в архиве