Старший специалист отдела валютного контроля и финансового мониторинга (ПОД/ФТ)Вакансия в архиве

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
з/п не указана
Москва
1–3 года

Требования:

1) Высшее образование.

2) Опыт работы в ПОД/ФТ– от 2-х лет.

3) Знание нормативно-правовых актов (115-ФЗ, 262-П, 499-П, 321-П, 375-П, 407-П, 3063-У).

4) Приветствуется опыт/знания работы в валютном контроле.

5) Опыт участия в разработке Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

6) Опыт участие в обучении сотрудников Банка в целях ПОД/ФТ, в т.ч. в разработке учебного материала.

7) Уверенный пользователь ПК.

8) Английский язык - не ниже intermediate

Обязанности:

1) Контроль за идентификацией клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;

2) Обновление идентификационных сведений по клиентам, представителям клиента, выгодоприобретателям, бенефициарным владельцам;

3) Ежедневный мониторинг операций согласно 115-ФЗ от 07.08.2001;

4) Направление в Росфинмониторинг операций согласно 115-ФЗ от 07.08.2001;

5) Участие в проектной работе по автоматизации процессов;

6) Участие в проведении обучения сотрудников;

7) Составление отчетности по валютному контролю (402, 404, 405, 407, 664, 665).

Адрес

Москва, м. Водный стадион, Ленинградское шоссе, д.39А, стр.1
Показать на карте
­

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Вакансия дня
Рекомендуем

Вакансия в архиве

Посмотрите другие вакансии из проф. областей