Главный специалист отдела контроля и отчетностиВакансия в архиве

А у вас есть резюме?
Создайте свое резюме, чтобы работодатели смогли найти вас и пригласить на работу. Это быстро и абсолютно бесплатно!
Создать резюме
Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
з/п не указана
Красноярск
1–3 года

Обязанности:

• Организация и контроль выявления среди операций (сделок), совершенных в подразделениях сети Восточного региона, операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и документального фиксирования сведений о выявленных операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, и необычных/сомнительных операциях (сделках) (подготовка сообщений), в рамках процедур противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

• Выполнение требований по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом по основаниям, предусмотренным требованиями действующего законодательства по ПОД/ФТ

• Осуществление проверки наличия среди клиентов ПС организаций и физических лиц, в отношении которых получены сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму/ в отношении которых имеются основания подозревать их причастность к террористической деятельности

• Исполнение запросов Банка России, относящихся к ПОД/ФТ (обязательный контроль, отказы)

• Контроль полноты исполнения ПС Программы идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца

Требования:

• Высшее образование

• Стаж по данному направлению (в подразделении кредитной организации, связанной с осуществлением банковских операций) – 1 год

• Глубокие знания банковской сферы (банковские операции, бухгалтерский учет, налогообложение, право и т.д.)

• Ориентация на бизнес, хорошее понимание функций поддержки бизнеса

• Уверенный пользователь MS Office


Условия:

• Работа в универсальном банке – участнике международной финансовой группы Societe Generale

• Возможность получить опыт в одном из ведущих банков страны

• Оформление согласно ТК РФ

• Социальный пакет (дополнительная оплата временной нетрудоспособности, ДМС сотрудников и их родственников)

• Стабильная «белая» заработная плата

• Льготные тарифы пользования продуктами и услугами банка

• Возможность профессионального и карьерного развития

• График работы: 5/2

• Место работы: ул. Взлетная, бизнес-центр "Титан"

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Вакансия дня
Рекомендуем

Вакансия в архиве