Руководитель по работе с банками и/или таможней (ВЭД) / Валютный контроль

Организация деятельности Службы внутреннего аудита в соответствии с требованиями Положения Банка России 242-П. Осуществление проверок по всем направлениям деятельности...

Опыт работы в банке на должности Руководитель/Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита не менее 3 лет. Соответствие квалификационным требованиям и...

Участие в качестве эксперта в аудиторских проектах для банковских организаций. Участие в планировании проекта, самостоятельное выполнение аудиторских процедур по значимым...

Опыт работы c отчетностью кредитных организаций, опыт проверки учета и отчетности кредитных организаций (от 2х лет). Опыт участия в...

Руководство подразделением ПОД/ФТ. Разработка и актуализация внутренних нормативных, методических документов по ПОД/ФТ. Контроль за своевременным обновлением анкет клиентов...

Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России 1486 и требованиями деловой репутации. Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ.

Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения международных санкций, санкций иностранных государств и специальных экономических мер РФ. Выявление санкционных рисков по...

Высшее образование (экономика или юриспруденция). Знание методологий санкционного Compliance в Банках/Банковских группах. Знание санкционного законодательства иностранных государств и Российских...

Методология проведения аудита отчетности МСФО. Руководство аудиторскими проверками, консолидация и подготовка аудиторских заключений МСФО. Модификация технологии и внутренних стандартов проведения...

Практический опыт руководства аудиторскими проверками по МСФО от 3-х лет, общий стаж работы в аудите от 6-ти лет.

Проведение внутренних проверок обстоятельств, изложенных в обращениях клиентов, запросах Банка России и государственных органов и организаций, регулирующих органов, внешних контролирующих...

Имеете опыт работы в банках или кредитных организациях от 1 года. Имеете опыт подготовки презентационных материалов для представления на рассмотрение...