Главный экономист по финансовому мониторингу операций клиентовВакансия в архиве

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
з/п не указана
Москва
1–3 года

Обязанности:

  • Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций
  • Направление сведений в уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России 321-П
  • Направление сведений в уполномоченный орган в соответствии с Положениями Банка России 3041-У, 3063-У, 407-П, 443-П
  • Работа по выявлению выгодоприобретателей
  • Направление запросов клиентам
  • Анализ представленных клиентами документов
  • Анализ деятельности клиентов, включая внешнеэкономическую деятельность
  • Подготовка аналитических заключений(мотивированных суждений) по результатам анализа деятельности клиентов
  • Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ
  • Разработка технических заданий


Требования:

  • Высшее экономическое или юридическое образование
  • Опыт работы специалистом в области финансового мониторинга не менее 2х лет
  • Знание законодательства в области ПОД/ФТ и опыт его практического применения
  • Продвинутый пользователь ПК: MS Office. Навыки работы с базами данных на сайтах государственных органов, Консультант+. Знание и навыки работы в ПО «Комита». Желательно знание Diasoft


Условия:

  • Официальная своевременная заработная плата
  • Оформление в соответствии с ТК РФ
  • Социальный пакет: ДМС
  • Офис: м. Китай-город

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Вакансия дня
Рекомендуем

Вакансия в архиве